Evaluarea generală a angajatorului
SERVOTECH INOVATION S.R.L.
Municipiul Oradea, Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 49/A
Adaugă o evaluare și ajută-i pe alții să găsească un angajator bun.
Toate ( 0 )
Pozitiv ( 0 )
Neutru ( 0 )
Negativ ( 0 )
Utilizator: Administrator
Aveți informații despre mediul de lucru din această companie? Care este atmosfera? Salariul este unul motivant? Oferă și alte beneficii? Care sunt condițiile pe care le oferă? Mulțumim anticipat!Afișați mai multe >
Fara continut. Această companie nu a completat fila „Despre companie”.
Recrutări conduse de firmă:
Toate (1)
Active ( 0 )
Arhivă ( 1 )
Ofiter de conformitate specializat
1 Strada Madách Imre, Oradea
expirat: 02.02.2020
Middle (2-5 ani)
Atribuțiile:
- identifica si analizeaza riscul de conformitate pe linia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului si propune masuri pentru eliminarea sau reducerea acestuia la nivelul acceptat prin profilul de risc al bancii;
- asigura monitorizarea respectarii reglementarilor legale si a prevederilor reglementarilor interne privind cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului precum si punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;
- asigura verificarea si remiterea zilnica a rapoartelor specifice catre Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spalarii Banilor;
- asigura îndeplinirea obligaţiilor de monitorizare cu privire la conturile clientilor pentru a identifica tranzacţiile suspecte în conformitate cu prevederile standardelor interne de cunoastere a clientelei;
asigura documentarea si analiza documentelor care probeaza operatiunile suspecte de spalare a banilorsi asigura intocmirea si remiterea Rapoartelor de tranzactii suspecte; - acorda consultanta si asistenta personalului companiei in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, cunoasterii clientelei si punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, potrivit procedurilor interne;
pregateste materialele si participa la instruirea personalului companiei pe linia cunoasterii clientelei, prevenirii si combaterii spalarii banilor, combaterii finantarii terorismului si punerii in aplicare a sanctiunilor internationale; - gestioneaza baza de date privind persoanele/entitatile suspecte de savarsirea infractiunii de spalare de bani si de finantare a terorismului;
Salariu confidențial
Anunțuri Arhivate
Anunțuri Arhivate
